“多亏了人行陕西商洛市中支反洗钱科的同志，他们反应迅速，及时帮我们拦截了这次通过账户年检实施的诈骗，挽救了我们的资金损失。”日前，陕西商洛市某公司财务激动地说。

近日，某公司的财务人员给人行商洛市中支打电话，咨询关于近期账户年检时将资金转入人民银行指定账户的问题。经工作人员询问得知，该公司财务接到假冒银行工作人员名义的电话，通知客户办理对公账户的年检工作，要求财务人员加QQ提供营业执照、开户许可证、法人身份证等资料，银行要进行年检，并告知如果不进行年检，按照人民银行的要求账户将被停止使用。同时还要求财务将资金转入到人民银行指定的账户，待年检工作完成后方可退回原账户。

在了解到此情况后，人行商洛市中支反洗钱科及时与该企业的开户行联系，要求及时告知企业账户年检的流程，并提醒公司财务人员，账户年检不会通过主动加QQ、微信等形式要求客户通过网上转账的方式对账户进行年检的，同时嘱咐财务人员不要轻易提供任何关于公司和法人的资料信息，不要轻易办理转账，更不要轻易接受来历不明的QQ和微信的添加请求。客户在了解情况后立即拒绝了骗子的好友添加申请，并对人行商洛市中支和开户行工作人员认真负责的态度给予高度赞扬和真诚的感谢。